البنك فضيحة الفوركس من أمريكا

آبهوشان الفوركس بوريفالي 3 شمعة استراتيجية الفوركس استعراض عمل فوريكس احتياطيات الفوركس من الهند 2016 الفوركس 100 يبوك إستراتيجيا غانادورا دي فوريكس

البنوك، بسبب، أمريكا، فوريكس، سكاندال. بعد أن اختبأت إدارتها الخسائر المالية، تاركا وراءها الموظفين، واحدة من أكبر الشركات الأمريكية انهارت، تدمرت المستثمرين في أعقابه. سيتيغروب،.، بنك أوف أميركا الألماني المضطرب دويتشه بنك قد ضرب العناوين مرة أخرى. العشرات من تجار الفوركس اعتقلوا. ويواجه غولدمان ساكس مزيدا من التدقيق على دوره في فضيحة 1MDB عام 2018 وسط اتهامات مستمرة بأن رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق نهب أكثر من 2. 67. فضيحة الفوركس المعروفة باسم التحقيق الفوري (فوركس) هي فضيحة مالية تنطوي على الوحي، التحقيق اللاحق،. فورماسجا سبودكا الفوركس السلام. التزوير أوم ليبور، العقاب خرق إلى الفوركس. فوريكس فضيحة: أعلى البنوك وجه مكافحة الاحتكار الغرامات. دور البنك في فضيحة الفوركس يعني أنه قد انتهك. والذي يعتمد أيضا جزئيا على معاملات الفوركس. أمريكا اللاتينية، 19 مايو 2018 سوق الصرف الأجنبي ليس من السهل التلاعب بها. البنوك، بسبب، أمريكا، فوريكس، سكاندال. أغسطس 13، 2018 الولايات المتحدة المستوطنات على الفوركس تزوير فضيحة يفتح الباب للدعاوى البريطانية. وقد وافقت ستة بنوك على الدفع. البنك المركزي يطالب المحكمة بإجبار لجنة المنافسة على تقديم الأدلة شارك هذه المقالة مع صديق بنك الائتمان والتجارة إنترناشونالبتشي هو بنك دولي تأسس في عام 1972 من قبل أغا ​​حسن عابدي، ممول باكستاني. البنوك، بسبب، أمريكا، فوريكس، سكاندال. بنك غرامة بنك أمريكا205 مليون فضلا عن فشل في الكشف عن تجارها 'A قرب [فولتكست] B فضيحة غسيل الأموال في نيودلهي تهدد. هل ينظر بنك ستاندارد إلى غرامة R51bn على فضيحة الفوركس؟ تم تداوله يوميا في أسواق الفوركس في عام 2018، وفقا للبنك الدولي للتسويات. كما ضرب بنك أوف أمريكا مجلة ستيني إذا كان 10٪ سنويا. قام مكتب مراقب العملة بتغريم سيتي جروب، جي بي مورجان، بنك أوف أميركا مجتمعة 950. أ 1 مليار من قبل فكا،. حددت اللجنة من بين أمور أخرى البنك يبدو مثل البنوك على وشك هذا الصباح، تواجه مواطنيها جولة أخرى من الادعاءات الجديدة من الممارسات المشكوك فيها، وبنك أوف أمريكا أوبس لدفع 545m للسلطات الأمريكية على الفوركس. بنك امريكي، . لأنه قدم التعاون المبكر في قضية تزوير الفوركس، حصل البنك السويسري. 30 بنك أوف أمريكا كوبونات الآن على ريتايلمينوت. 20 مايو 2018 سلم باركليز أكبر بنك غرامة في المملكة المتحدة التاريخ أوفيربرازين "تزوير العملة المالية السلوكيات'284. البنك الدولي يتراجع في بورصة ويلز فارجو الذي كان في قلب الفضيحة،. الشرق الأوسط إلى أمريكا اللاتينية. بنك أوف أميركا N. 19 مايو 2018 أنا كاتب الموظفين على فوربس. الفضيحة هي مصدر إحراج لبنك. نوفمبر 11، 2018 قضية العملة هي أحدث فضيحة ل. 20 مايو، فضيحة تزوير سعر الفائدة، 2018 الغرامات تتداول في وول ستريت فيما يتعلق بسوق العملات ليبور 2008 حتى الآن. تليها بنك أوف أمريكا at180m، سيتيغروب at394m، سويس أوبس at135m. كيف حدث فضيحة الفوركس. البنوك انتهى في فضيحة الفوركس،. تم تضمين بنك أوف أمريكا مع. وشملت التهم الموجهة ضد المدعى عليهم ال 47 احتيال البنوك وغسل الأموال والاحتيال على البريد والاحتيال على الأسلاك والاحتيال على الأوراق المالية 10 يوليو 2018 ظهر الزوج أمام لجنة برلمانية للإدلاء بشهادته حول ما حدث في البنك في فضيحة سحبت في البنوك المركزية البريطانية. 23 أكتوبر 2018 رفع الادعاء الاتحادي دعوى قضائية ضد بنك أوف أميركا مقابل 1 مليار دولار يوم الأربعاء، مدعيا أن وحدة البنك الوطني السابقة كانت قد وضعت خطة للرهن العقاري. وكانت مستوطنة بنك أوف أميركا في 16 أغسطس. 4M عقوبة يأتي وسط. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال ان المدعين العامين الفيدراليين يحققون فى تداول العملات الاجنبية فى شركة ويلز فارجو، وقد استدعوا معلومات من الشركة. التي لا تزال تتصدى لتداعيات فضيحة ممارسات البيع، مما دفع الشركة، وتمتد إلى بنك الاستثمار للبنك السويسري أوبس، سيتي بنك، والبنوك الأمريكية جب مورغان تشيس، بنك أوف أمريكا تم تغريم 1. 28 يناير 2018 الخدمات المصرفية فضيحة تجارة الفوركس:. التجار، وعمل زملائهم للتأثير على إعدادات المعدل اليومي في سوق الفوركس. الفاينانشيال تايمز أن الوكالة لديها. تخفيض الخصومات 148 مع رمز ترويجي من بنك أوف أميركا، قسيمة. دفعت البنوك 10 مليار جنيه في غرامات إلى الولايات المتحدة، السلطات البريطانية بعد فضيحة الفوركس 2018،. وقد هزت فضيحة الفوركس الأخيرة. ودعا فضيحة. فضيحة الفوركس حدث،. . هذه المرة لتحويل 6 مليارات حساب لحساب صندوق التحوط خطأ. فكيف تلاعب السوق؟ 19 مايو، وإنهاء عشرات التجار والمحققين في جميع أنحاء العالم بحثت النقد الأجنبي.، 2018 مسؤولون البنك يتحمل المسؤولية عن النشاط غير المشروع. الجدول الزمني - فضيحة تزوير الفوركس العالمية. لندن، 11 يناير (رويترز) - رفعت اتهامات وزارة العدل الأمريكية ضد ثلاثة من تجار العملات السابقين يوم الثلاثاء تحولا جديدا إلى فضيحة تزوير التي اجتاحت أكبر سوق مالي في العالم، ورأى العشرات من التجار أطلقت والبنوك الكبيرة تغريم حوالي 10 مليار دولار. وقد اتهم ريتشارد أوشر، الذى كان يعمل سابقا فى جي بي مورجان، روهان رامشاندانى، سابقا من سيتي جروب، وكريستوفر اشتون، الذى كان يعمل سابقا فى باركليز، بالتآمر لضبط التجارة فى قرار اتهام قدم الى محكمة اتحادية فى مانهاتن. الثلاثة كانوا أعضاء في & لدكو؛ كارتيل & رديقو؛ غرف الدردشة التي يزعم أنها قد المشتركة معلومات العميل العميل الحساسة للتلاعب أسعار الصرف. وفيما يلي جدول زمني للفضيحة التي استهلكت غير منظم إلى حد كبير $ 5.3 تريليون دولار في السوق. 2017 10 يناير: وزارة العدل الأميركية تشير إلى ثلاثة من التجار السابقين في لندن وأعضاء في لدكو؛ ذي كارتيل & رديقو؛ غرف الدردشة، روهان رامشانداني، ريتشارد أوشر وكريس أشتون. 4 يناير: أصبح تاجر باركليز السابق جيسون كاتز أول شخص يعترف بوقوع مخالفات جنائية في التحقيق في العملات الأجنبية، وهو مذنب بارتكاب تهمة الولايات المتحدة للمشاركة في مؤامرة لتحديد الأسعار. 2018 آذار / مارس: بريطانيا تغلق تحقيقاتها دون أن تكون قد وجهت أي تهمة، قائلة: إن السلوك المزعوم، حتى لو ثبت وأخذ في أعلى مستوياته، لن يفي بالاختبار الإثباتي المطلوب لرفع دعوى على جريمة مخالفة للغة الإنجليزية . القانون وردقوو]؛ 2018 نوفمبر: إكس-سيتي التاجر بيري ستيمبسون يفوز جلسة استماع غير عادلة الفصل في محكمة العمل في لندن. مايو: تغرم وزارة العدل الأمريكية ستة بنوك (سيتي، جب مورغان، هسك، ربس، باركليز وبنك أوف أميركا ميريل لينش) ما مجموعه 6 مليار دولار. واعترف الخمسة الاوائل بارتكابهم تهمة الجنايات، في حين تم تغريم بل ضد فشل الامتثال. 2018 ديسمبر: تاجر ربس السابق بول ناش هو أول فرد يتم القبض عليه. نوفمبر: السلطات البريطانية والامريكية غرامة ستة من أكبر البنوك في العالم - سيتي، جب مورغان، هسك، ربس، أوبس وبنك أوف أمريكا ميريل لينش - ما مجموعه 4.3 مليار $ لفشلها في منع التجار تبادل العملاء & [رسقوو]؛ طلب المعلومات ومحاولة التلاعب في السوق. نوفمبر: بنك إنجلترا يحرق تاجر كبير مارتن ماليت، ويعلن أنه ألغى اجتماعات المتعاملين الرئيسيين العادية من أجل الخير. يوليو: مكتب الاحتيال الخطير في بريطانيا يفتح رسميا التحقيق في تزوير العملات الأجنبية. مارس: بنك انجلترا يعلق مارتن ماليت، ويعين اللورد انتوني غرابينر لقيادة تحقيق مستقل في ما كان البنك على علم بالتواطؤ المزعوم في سوق العملات والتلاعب. فبراير: مجلس الاستقرار المالي، أكبر منظم مالي في العالم الذي ينسق السياسة لمجموعة العشرين، يقول انها سوف تستعرض تثبيتات الفوركس. فبراير: يفتح المنظم المصرفي في نيويورك تحقيقاته. يناير: نائب رئيس شركة سيتي يحرق تاجر روهان رامشانداني، وهو عضو في مجموعة كبار المتعاملين برئاسة بنك إنجلترا، والتاجر الأول في فضيحة تتكشف. 2018 ديسمبر: العديد من البنوك، بما في ذلك جيه بي مورغان تشيس، جولدمان ساكس ودويتشه بنك حظر التجار من متعددة تاجر غرف الدردشة الإلكترونية. أكتوبر: التحقيق يذهب العالمي. وزارة العدل، وبريطانيا سلطة السلوك المالي وبنك انجلترا، وسويسرا و رسكو؛ ق منظم السوق جميع تحقيقات مفتوحة. وتقول سلطة النقد فى هونج كونج انها تتعاون. سبتمبر: البنك السويسري يو بي إس يزود وزارة العدل الأمريكية بمعلومات عن مزاعم العملات الأجنبية على أمل الحصول على مناعة مكافحة الاحتكار إذا اتهم بارتكاب مخالفات. تموز / يوليو: لم يعقد أي من كبار المتعاملين المقرر عقده في 4 يوليو / تموز. يونيو: تقارير بلومبرج أخبار تجار تستخدم غرف الدردشة الإلكترونية لتبادل المعلومات النظام العميل لمعالجة أسعار الصرف القياسية في الساعة 4:00 مساء. لندن & لدكو؛ فيكسينغ & رديقو ؛. كانت هذه غرف الدردشة أسماء مثل & لدكو؛ الفرسان 3 & رديقو؛ و & لدكو؛ و كارتيل & رديقو ؛. فبراير: مجموعة كبار المتعاملين يجتمعون لما ستكون المرة الأخيرة. 2018 أبريل: مع فضيحة ليبور تصل ذروتها، وشملت اجتماع كبار تجار الفوركس العادية & لدكو؛ مناقشة موجزة حول مستويات إضافية من الامتثال أن العديد من مكاتب التداول المصرفية كانت تخضع عند إدارة المخاطر العميل حول مجموعة رئيسية تثبيت قطعة الأساس، & رديقو؛ ويقول البنك المركزي البريطاني دقيقة. 2008 تموز / يوليو: اجتماع رئيس اللجنة الفرعية المشتركة في اللجنة الاقتصادية المشتركة المشتركة في بنك انجلترا يناقش الاقتراح & لدكو؛ أن استخدام لقطة من السوق قد تكون مشكلة، كما يمكن أن تكون عرضة للتلاعب، & رديقو؛ ويقول البنك المركزي البريطاني دقيقة. مايو: محضر اجتماع من كبار تجار الفوركس يقول هناك & لدكو؛ مناقشة كبيرة & رديقو؛ على معيار & لدكو؛ المثبتات & رديقو؛ مرة أخرى. الربيع: البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يجعل الاستفسارات بشأن المخاوف المحيطة بأسعار الفائدة ليبور القياسية، وتقاسم تحليلها واقتراحات للاصلاح مع & لدكو؛ السلطات ذات الصلة في المملكة المتحدة. & رديقو؛ 2006 يوليو: محضر اجتماع كبار المتعاملين يقولون أن المجموعة ناقشت & لدكو؛ أدلة على محاولات لتحريك السوق حول أوقات تثبيت شعبية من قبل اللاعبين الذين ليس لديهم مصلحة خاصة في هذا الإصلاح. ولوحظ أن & لسو؛ تحديد الأعمال و [رسقوو]؛ عموما أصبحت محفوفة على نحو متزايد بسبب هذا السلوك. & رديقو؛ 2005 يوليو: الاجتماع الأول لبنك إنجلترا رئيس اللجنة الدائمة المشتركة فكس المشتركة اللجنة الفرعية. وستعرف هذه اللقاءات بين كبار التجار في لندن وكبار مسؤولي بنك انجلترا باسم اجتماعات كبار المتعاملين. وسوف تعقد بانتظام كل عام حتى عام 2018، حيث سوف التجار والمسؤولين في البنك مناقشة اتجاهات السوق والقضايا. وسيرأس كل اجتماع من قبل رئيس بنك انجلترا مارتن ماليت. (جمعها جيمي ماكجيفر) تأخرت جميع الاقتباسات لمدة 15 دقيقة على الأقل. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة من التبادلات والتأخير. فقد فرضت ستة بنوك غرامة قدرها 5.6 ​​مليار دولار على تزوير أسواق الصرف الأجنبي. جينا تشون في واشنطن وكارولين بينهام ولورا نونان في لندن. ستدفع ستة بنوك عالمية أكثر من 5.6 مليار دولار لتسوية ادعاءات تزوير أسواق الصرف الأجنبي، في فضيحة قال مكتب التحقيقات الفيدرالي (فبي) إنها تنطوي على جريمة "على نطاق واسع". في هذه القصة. حول هذا الموضوع. مقرض تأميم إسبانيا بانكيا يوافق بم الاستيلاء البنوك الاندفاع لجلب أجهزة الصراف الآلي القديمة في العصر الرقمي البنوك الأوروبية لإطلاق بلوكشين منصة تمويل التجارة الإيطالية الإنقاذ صغيرة جدا لفشل. كما اتفقت أربعة بنوك على الاعتراف بالذنب في التآمر لإصلاح الأسعار ورفع العطاءات في سوق العملات الأجنبية الذي يبلغ 5.3 مليار دولار في اليوم الذي يأملون في رسم خط تحت واحدة من أكبر حالات سوء السلوك في القطاع المصرفي منذ الأزمة المالية العالمية. وقالت وزارة العدل الأمريكية، في إعلانها عن التسوية، إن التجار في سيتيغروب و جي بي مورغان تشيس و باركليز و رويال بانك أوف سكوتلاند الذين وصفوا أنفسهم بأنهم "كارتل" استخدموا غرفة دردشة حصرية ولغة مشفرة للتلاعب بتبادل المعايير معدلات "، في محاولة لزيادة أرباحها". كتب أحد تجار باركليس في 5 نوفمبر / تشرين الثاني 2018: "إذا حاولت الغش، حاولت محاولة"، وفقا لإدارة نيويورك للخدمات المالية (دفس)، التي كانت جزءا من التسوية. وقال لوريتا لينش النائب العام للولايات المتحدة ان العقوبات التى ستدفعها البنوك "مناسبة" و "تتناسب مع الضرر الواسع الذى حدث". وينبغي أن "تغني الغرامات المنافسين عن مطاردة الأرباح دون مراعاة الإنصاف للقانون أو الرفاهية العامة". وقال مارك تايلور، عميد كلية وارويك للأعمال، وهو عضو في المجموعة الاستشارية الأكاديمية لمعرض بنك إنجلترا واستعراض الأسواق الفعالة: "هذه ضربة كبيرة لهذه البنوك، سواء من الناحية المالية أو من حيث سمعتها". واضاف "ستطرح اسئلة حول سبب عدم استقالة رئيس تنفيذي او كبير في اي من هذه المصارف من حجم هذه الغرامة، وان التحقيقات كشفت حتى الآن ان تزوير النقد الاجنبى هو جزء من ثقافة هذه البنوك". وكان الوحي الذي توصل إليه التجار للتحرك حول أسعار صرف العملات محرجا بشكل خاص للبنوك لأنها وقعت بعد أن دفعت مليارات الدولارات لتسوية ادعاءات بأن تجارها حاولوا تقوية أسعار الإقراض بين البنوك. وقد أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت الصناعة قد تعلمت أي دروس من الفضيحة السابقة. كما تم تغريم ثلاثة بنوك بمبلغ إضافي قدره 400 مليون دولار للتلاعب بمعايير ليبور وإيسدافيكس، ليصل بذلك رصيد اليوم إلى 6 مليار دولار. وقد دفعت المصارف العالمية الآن أكثر من 10 مليار دولار فيما يتعلق بفضيحة الفوركس، متجاوزا مبلغ 9 مليار دولار الذي دفعته مجموعة أكبر من المؤسسات لتسوية مطالبات تزوير الليبور. أما العقوبات التي تفرضها يوم الأربعاء فتتخذ إجمالي ما دفعته المصارف من غرامات ومستوطنات منذ عام 2008 إلى أكثر من 160 مليار دولار. الغرامات المصرفية: رد فعل خاطئ. إن الانتصاف الذي شهد ارتفاعا في الأسهم على عقوبات بلغت 5.6 مليار دولار غير مناسب، ويجب أن يكون المستثمرون غاضبين. البنوك التي استقرت على الفوركس - باركليز، سيتي جروب، جي بي مورغان تشيس، ربس، بنك أوف أمريكا و أوبس - يأملون أن الصفقة تسمح لهم أخيرا لرسم خط تحت كلا الشئون. وقد نجا بنك أوبس من التهم الجنائية على الفوركس لأنه كان أول من يتعاون مع المحققين. ولكن وزارة العدل وجدت أنها انتهكت شروط مستعمرة ليبور، وبالتالي فإن البنك سوف يسلم بالذنب لتزوير ليبور ودفع غرامة إضافية على هذه القضية. وقالت وزارة العدل إن بنك يو بي إس قد شارك في ممارسات خادعة للمتاجرة والمبيعات، بما في ذلك "علامات غير معلنة" على بعض صفقات العملات الأجنبية. وقال في بعض المناسبات، "تجار أوبس وبيع الموظفين استخدمت إشارات اليد لإخفاء تلك العلامات المنبثقة من العملاء". وبصرف النظر عن أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي في مجموع العملات الأجنبية العقوبات الجنائية التي تدفع إلى وزارة العدل، وسيتم أيضا تغريم ستة بنوك أكثر من 1.8bn $ من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وقال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي اندرو ماكابي "ان الجريمة وقعت على نطاق واسع". وقال "ان هذه النشاطات تقوض اسعار الصرف الصريحة القائمة على السوق التى تعد معيارا حاسما للاقتصاد". سيدفع باركليز أكبر عقوبة، بأكثر من 2.3 مليار دولار أمريكي. ويعكس ذلك جزئيا حقيقة أن البنك يستقر مع معظم الوكالات - بما في ذلك دفس، لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية وسلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة. و غرامة فكا، في 284m £، هو الأكبر في تاريخ المنظم. بعد التلاعب في ليبور تزوير أسواق العملات الأجنبية كانت الفضيحة الكبيرة التالية لتصل إلى أكبر البنوك في العالم. كما فرضت الشركة غرامة منفصلة بقيمة 115 مليون دولار على شركة باركليز لمحاولة التعامل مع أسعار تبادل الدولار الأمريكي، وهي المرة الأولى التي تتخذ فيها إجراءات فيما يتعلق بهذا المعيار. في العام الماضي، انسحبت المقرض في المملكة المتحدة من تسوية النقد الأجنبي متعددة البنوك بقيمة 4.3 مليار دولار لأن دفس لم تكن جزءا من الصفقة. واتفق الطرفان على ان يكونا جزءا من قرار يوم الاربعاء طالما ان دفس قد تستبعد تحقيقا فى منصة التداول الاجنبى لباركليز التى ستختتم فى وقت لاحق. كما سيتعين على باركليز اطلاق النار على ثمانية موظفين من بينهم اربعة من الذين غادروا البنك فى الشهر الماضى كجزء من اتفاقه مع ادارة دفس مما جعل المساءلة الفردية عاملا رئيسيا فى المستوطنات المصرفية. وعلى عكس وزارة العدل، لا يتعين على إدارة الدعم الميداني إثبات قضية جنائية ضد الأفراد. من البنوك التي يتم تسوية يوم الأربعاء، دفس ليس لها سوى ولاية قضائية على باركليز. بالإضافة إلى تسوية العملات الأجنبية، فإن باركليز ستدفع أيضا 60 مليون دولار لحل انتهاكات اتفاق عدم الملاحقة لعام 2018 لليبور - الذي وافق البنك بموجبه على عدم ارتكاب أي مخالفات إضافية لفترة معينة من الزمن. وكان أوبس قد ألغى اتفاق عدم الملاحقة (نبا) تماما، بمناسبة أول مرة اتخذت وزارة العدل مثل هذه الخطوة. وسوف يسلم الآن بالذنب لعد واحد من الاحتيال الأسلاك لتزوير ليبور ودفع غرامة إضافية 203M $. كما سيدفع أوبس 342 مليون دولار إلى الاحتياطي الفدرالي مقابل العملات الأجنبية. وقال اكسل ويبر، رئيس مجلس الإدارة، وسيرجيو إرموتي، الرئيس التنفيذي، "إن سلوك عدد قليل من الموظفين غير مقبول واتخذنا إجراءات تأديبية مناسبة". وانتهت اتفاقية النيابة العامة المؤجلة لليبيور هذا العام حتى لا تتأثر تسويتها في هذه الحالة. في التحقيق الفوركس، ربس لديها لدفع حوالي 395m $ لوزارة العدل، و 274m $ إلى الاحتياطي الفدرالي. وقال روس ماكوان، الرئيس التنفيذي لشركة "آر بي إس": "إن سوء السلوك الخطير الذي يقع في صميم إعلانات اليوم ليس له مكان في البنك الذي أقوم ببنائه. واضاف "ان الادانة بارتكاب مثل هذا الخطأ هو تذكرة اخرى صارخة عن مدى سوء هذا البنك الذي فقد طريقه، ومدى اهمية استعادة الثقة". سوف تدفع شركة جي بي مورغان تشيس مبلغ 550 مليون دولار إلى وزارة العدل و 342 مليون دولار إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي، في حين تم تغريم سيتي جروب 925 مليون دولار و 342 مليون دولار على التوالي من قبل نفس الوكالات. هذا الشهر ذكرت سيتي جروب أن وزارة العدل قد أسقطت تحقيقاتها في البنك لاحتمال تزوير ليبور في حين أن التحقيق مماثلة ضد جي بي مورغان. بنك أوف أميركا لم يعاقب من قبل وزارة العدل، ولكن سوف تدفع 205m $ إلى الاحتياطي الاتحادي. تواصل وزارة العدل و دفس والوكالات الأخرى التحقيق في البنوك الأخرى، بما في ذلك هسك ودويتشه بنك، لتزوير العملات الأجنبية المزعومة والمستوطنات في تلك الحالات يمكن أن يأتي في وقت لاحق من هذا العام. ولم تعلق السيدة لينتش على ما إذا كانت وزارة العدل ستوجه الاتهام إلى الأفراد، قائلة فقط: "إن التحقيق جار". وارتفعت الأسهم بين البنوك الأوروبية غرامة، مع أوبس بنسبة 3.4 في المائة، باركليز بنسبة 2.5 في المئة و ربس بنسبة 1.6 في المئة في التداول بعد الظهر في لندن. وانخفضت البنوك الأميركية المتضررة بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر سيتي بنسبة 0.42 في المئة، وانخفض سهم جي بي مورغان بنسبة 0.36 في المئة، وانخفض بنك أوف أمريكا بنسبة 0.24 في المئة. مواضيع ذات صلة. حقوق الطبع والنشر ذي فينانسيال تيمس ليميتد 2017. يمكنك المشاركة باستخدام أدوات مقالنا. يرجى عدم قطع المواد من فت وإعادة توزيع عن طريق البريد الإلكتروني أو آخر على شبكة الإنترنت. فيديو الشركات. أحدث العناوين من كنموني. تولس & أمب؛ خدمات. الوسائط المتعددة. خدمات. روابط سريعة. & # 169؛ فينانسيال تيمس لت 2018 فت و 'فينانسيال تيمس' هي علامات تجارية لشركة فايننشال تايمز المحدودة وتخضع صحيفة فاينانشيال تايمز وصحافتها لنظام التنظيم الذاتي بموجب مدونة الممارسات التحريرية فت. مطبوع من: فت / كمس / s / 0 / 23fa681c-fe73-11e4-be9f-00144feabdc0.html. طباعة نسخة واحدة من هذه المقالة للاستخدام الشخصي. اتصل بنا إذا كنت ترغب في طباعة المزيد لتوزيعها على الآخرين. &نسخ؛ فايننشال تايمز المحدودة 2017 فت و & لوت؛ فاينانشال تايمز & [رسقوو]؛ هي علامات تجارية لشركة ذي فينانسيال تيمس Ltd. سياسة الخصوصية | الشروط | | حقوق النشر. البنوك العالمية تعترف بالذنب في التحقيق الفوركس، وغرامة ما يقرب من 6 مليارات $. اعترفت اربعة بنوك كبرى اليوم الاربعاء بمحاولة التعامل مع اسعار صرف العملات الاجنبية وتم تغريم ما يقرب من 6 مليارات دولار فى مستوطنة اخرى فى تحقيق عالمى فى السوق التى تبلغ قيمتها 5 تريليون دولار. سيتيغروب إنك (ن) و جبمورغان تشيس & كو (JPM.N) و باركليز بلك (BARC.L) و أوبس أغ UBSG.VX (UBS.N) و رويال بانك أوف سكوتلاند بلك (RBS.L) مسؤولون في المملكة المتحدة من الغش بذكاء العملاء لتعزيز أرباحهم الخاصة باستخدام دعوة فقط غرف الدردشة ولغة مشفرة لتنسيق صفقاتهم. كل ما عدا يو بي اس اعترف بالذنب للتآمر للتلاعب في سعر الدولار الأمريكي واليورو التي تم تبادلها في السوق الفوركس الفوركس. اعترف أوبس مذنب في تهمة مختلفة. تم تغريم بنك بانك أوف أميركا كورب (BAC.N) ولكن تجنب ادعاء مذنب على أعمال تجارها في غرف الدردشة. & لدكو؛ وعقوبة كل هذه البنوك سوف تدفع الآن هو المناسب، بالنظر إلى طبيعة طويلة الأمد والفاحشة من سلوكها المناهض للمنافسة، & رديقو؛ حسبما ذكر النائب العام الامريكى لوريتا لينتش فى مؤتمر صحفى فى واشنطن. وحدث سوء السلوك حتى عام 2018، بعد أن بدأت الهيئات الرقابية في معاقبة البنوك على تزوير سعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور)، وهو معيار عالمي، وتعهدت البنوك بإصلاح ثقافتها المؤسسية وتعزيز الامتثال. وفي المجموع، فرضت السلطات في الولايات المتحدة وأوروبا غرامة على سبعة بنوك تزيد قيمتها على 10 مليارات دولار بسبب فشلها في منع التجار من محاولة التلاعب بأسعار صرف العملات الأجنبية التي يستخدمها ملايين الأشخاص يوميا من بيوت الاستثمار التي تبلغ قيمتها تريليون دولار للسياح الذين يشترون العملات الأجنبية على عطلة. التحقيقات لم تنته بعد. يمكن للمدعين العامين رفع دعاوى ضد الأفراد، وذلك باستخدام البنوك و [رسقوو]؛ تعهدت بالتعاون كجزء من اتفاقاتها. وتجري حاليا تحقيقات من جانب السلطات الاتحادية وسلطات الولايات بشأن كيفية استخدام المصارف لتداول العملات الأجنبية الإلكترونية لصالح مصالحها الخاصة على حساب العملاء. وقد برزت المستوطنات يوم الاربعاء جزئيا لان وزارة العدل الامريكية اضطرت سيتى جروب ووحدة البنك المصرفية الرئيسية سيتيكورب ووالدي جي بي مورجان وباركليز وبنك اسكتلندا الملكي للاعتراف بارتكاب تهم جنائية امريكية. وهذه هى المرة الاولى منذ عقود التى يعترف فيها الوالد او الوحدة المصرفية الرئيسية فى مؤسسة مالية امريكية كبرى بارتكاب تهم جنائية. وحتى وقت قريب، نادرا ما طلبت السلطات الأمريكية إدانة جنائية ضد والدي المؤسسات المالية العالمية، بدلا من ذلك استقرت مع شركات أجنبية أجنبية أصغر. الأمر الذي جعل من السهل على الحكومة والبنوك السيطرة على أي تداعيات على النظام المالي وعملاء البنوك. وتتفاوض البنوك المشاركة في صفقات الاستئناف على الإعفاءات التنظيمية لتجنب حدوث اضطرابات خطيرة في الأعمال التجارية يمكن أن تنجم عن المناشدات. وقد منحت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تنازلات لشركة جي بي مورغان والبنوك الأخرى التي أقرت بالذنب، مما يسمح لها بمواصلة أعمالها العادية للأوراق المالية. ومع قيام المدعين العامين والبنوك بطرق تمكن المؤسسات من الاستمرار في ممارسة الأعمال التجارية، أعرب المحللون عن قلقهم من أن تصبح الإدانات أكثر روتينية وتكلفة للبنوك. & لدكو؛ والمشكلة الأوسع هي أن هذا يضع الآن مرحلة لوزارة العدل في محاولة لمحاكمة جنائيا البنوك لجميع أنواع التجاوزات، & رديقو؛ وفقا لما ذكرته جاريت سيبرغ، المحلل في شركة جوجنهايم للأوراق المالية. وقال المحامون ان الادعاءات بالذنب ستسهل على صناديق المعاشات التقاعدية ومديري الاستثمار الذين يتعاملون بشكل منتظم مع البنوك رفع دعوى قضائية ضدهم بسبب الخسائر الناجمة عن تلك الصفقات. & لدكو؛ هناك بالفعل الكثير من العمل يجري وراء الكواليس تقييم كيف يمكن تقديم المطالبات إلى الأمام، وأن هؤلاء المطالبين المحتملين سوف تتطلع إلى إعلان اليوم للحصول على أدلة لدعم تحليلها، & رديقو؛ وقال سيمون هارت، شريك التقاضي المصرفي في مكتب محاماة لندن ريك. سيتي السلوك & لدكو؛ إمباراراسمنت & رديقو؛ - المدير التنفيذي. وستدفع سيتيكورب مبلغ 925 مليون دولار، وهو أعلى غرامة جنائية، فضلا عن 342 مليون دولار إلى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. شارك تجارها في المؤامرة من أوائل ديسمبر 2007 حتى يناير 2018 على الأقل، وفقا لاتفاق الاستئناف. وكان التجار في سيتي، جبمورغان والبنوك الأخرى جزءا من مجموعة تعرف باسم & لدكو؛ و كارتيل & رديقو؛ أو & لدكو؛ المافيا، & رديقو؛ والمشاركة في المحادثات اليومية تقريبا في غرفة دردشة حصرية وتنسيق الصفقات وتحديد معدلات خلاف ذلك. كان سلوك البنك & لدكو؛ حرجا، & رديقو؛ وقال المدير التنفيذي سيتي جروب مايك كوربات في مذكرة للموظفين، والتي رأيت رويترز. وقال كوربات انه يتعين اجراء تحقيق داخلي قريبا. وحتى الان تم اطلاق تسعة اشخاص. وقال البروفيسور في كلية الحقوق بجامعة فرجينيا براندون غاريت ان اخر حالة مماثلة لسيتي او جي بي مورجان، التي تضم مؤسسة مالية اميركية كبرى اعترفت بتهم جنائية في الولايات المتحدة كانت دريكسل بورنهام لامبرت في عام 1989. وكانت حصة جي بي مورغان و رسكو؛ ق من غرامة الجنائية 550 مليون $، على أساس مشاركتها من يوليو 2018 حتى يناير 2018. كما وافقت على دفع الاحتياطي الاتحادي 342 مليون $. وقال جبمورغان تشيس كان السلوك الكامن وراء تهمة مكافحة الاحتكار & لدكو؛ تعزى أساسا إلى تاجر واحد & رديقو؛ الذي أطلق. وفي نيويورك، تراجعت األسهم في جي بي مورغان وسيتي جروب بنسبة 0،7٪ و 0،8٪ على التوالي. & لدكو؛ إذا كنت عين & لسكو؛ تي الغش، أنت عين & [رسقوو]؛ تي تريكينغ & رديقو؛ تم تغريم باركليز في بريطانيا رقما قياسيا قدره 2.4 مليار دولار. وواصل موظفوها المشاركة في ممارسات البيع المضللة على الرغم من تعهد الرئيس التنفيذي أنطوني جينكينز بإصلاح ثقافة البنك عالية المخاطر والمكافأة العالية. باركليز و[رسقوو]؛ موظفي المبيعات سوف تقدم للعملاء سعر مختلف إلى واحد المقدمة من قبل البنك التجار، المعروفة باسم و لدكو؛ مارك المتابعة و رديقو؛ لتعزيز الأرباح. كان إنشاء العلامات المنبثقة أولوية عالية لمديري المبيعات، مع ملاحظة أحد الموظفين، & لدكو؛ إذا كنت لا تريد الغش، أنت لم تحاول. & رديقو؛ وأطلق باركليز أربعة تجار في الشهر الماضي. أمر بنجامين لاوسكي منظم البنوك في ولاية نيويورك البنك بإطلاق النار على أربعة آخرين تم تعليقهم أو وضعهم في إجازة مدفوعة الأجر. وقد خصص بنك باركليز مبلغ 3.2 مليار دولار لتغطية أي تسوية ذات صلة بالعملات الأجنبية. وارتفعت أسهم البنك أكثر من 3 في المئة الى أعلى مستوى في 18 شهرا، حيث رحب المستثمرون بإزالة عدم اليقين بشأن فضيحة الفوركس. وكانت شركة يو بى اس اول شركة تقدم تقارير عن سوء السلوك الى المسؤولين الامريكيين. وأقرت بالذنب وستدفع عقوبة جزائية قدرها 203 ملايين دولار بسبب خرق اتفاق عدم المقاضاة بشأن التلاعب في سعر الفائدة المعياري لليبور، وذلك جزئيا على أساس ممارساته في النقد الأجنبي. أوبس، سويسرا أكبر بنك، سوف تدفع أيضا 342 مليون $ إلى الاحتياطي الفيدرالي على محاولة التلاعب في أسعار العملات الأجنبية. وسوف يدفع البنك الملكي في اسكتلندا غرامة جنائية قدرها 395 مليون دولار، و 274 مليون دولار عقوبة على مجلس الاحتياطي الفدرالي. قام البنك المركزي الأمريكي بتغريم ستة بنوك لممارسات غير آمنة وغير سليمة في أسواق الصرف الأجنبي، بما في ذلك غرامة بقيمة 205 مليون دولار لبنك أوف أميركا. وكانت عقوبة أوبس أقل مما كان متوقعا، وساعدت أسهمها ترتفع إلى أعلى مستوياتها في ستة أعوام ونصف. وقد جعل التحقيق العالمي في التلاعب في أسعار صرف العملات الأجنبية سوق الفوركس غير المنظم إلى حد كبير على المقود أكثر تشددا وتسارع دفعة لأتمتة التداول. وكانت السلطات في جنوب افريقيا اعلنت الاسبوع الماضي انها فتحت تحقيقا خاصا بها. التغطية ذات الصلة. تقارير إضافية من ليندساي دونزموير وسارة لينش في واشنطن، جوشوا فرانكلين، كاثارينا بارت وأوليفر هيرت في زيوريخ؛ كتابة كارمل كريمينز وكارين فريفيلد؛ تحرير من قبل جين ميريمان، روث بيتشفورد، سويونغ كيم، جيفري بينكو وليزا شوماكر. تأخرت جميع الاقتباسات لمدة 15 دقيقة على الأقل. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة من التبادلات والتأخير. بنك أوف أمريكا غرامة $ 205M لممارسات الصرف الأجنبي | شارلوت المراقب. قام بنك أوف أميركا بتغريم 205 مليون دولار لممارسات الصرف الأجنبي. بواسطة ديون روبرتس. 20 مايو 2018 10:30 ص. قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي اليوم الاربعاء فرض غرامة بقيمة 205 ملايين دولار على بنك شارلوت ومقره شارلوت بسبب الممارسات غير المطابقة للمواصفات في عملياته الاجنبية في اليوم الذي فرضت فيه ستة بنوك عقوبات على اكثر من 5 مليارات دولار بسبب سوء سلوكها في العملات وغيرها من الاسواق. وفي أكثر الإجراءات خطورة، وافقت خمسة من البنوك - سيتي جروب، و جي بي مورجان تشيس، و باركليز، و رويال أوف بانك أوف سكوتلاند، و يو بي إس - على الاعتراف بالذنب في تهمة جناية ودفع نحو 2.7 مليار دولار في غرامات جنائية في صفقة مع وزارة العدل الأمريكية . والجزاءات هي الأحدث في تحقيق طويل الأمد في ممارسات المصارف. وقال النائب العام لوريتا لينش فى بيان له "ان العقوبات التى ستدفعها هذه البنوك الان تعتبر ملائمة نظرا للطبيعة الطويلة والفساد لسلوكها المناهض للمنافسة". واتهم التجار في جي بي مورغان تشيس وسيتي جروب وباركليز وبنك اسكتلندا الملكي بالتآمر فيما بينهم للتلاعب بالمعدلات في سوق الصرف الأجنبي حيث تتغير مئات المليارات من الدولارات واليورو. وفي الوقت نفسه، وافق يو بي إس على الاعتراف بالذنب للتلاعب بأسعار الفائدة القياسية، بعد خرق اتفاق عام 2018 عدم الملاحقة. لا يفوتون قصة محلية. اشترك اليوم للحصول على نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يوما من الوصول الرقمي غير المحدود. والعقوبات هى اخر الجهود التى تبذلها وزارة العدل لتولي جرائم مالية ولكنها لا تشمل اتهامات ضد المدراء التنفيذيين. وستواصل البنوك الخمسة التي وافقت على تقديم مذنبات التعاون مع الحكومة، والاتفاقات لا تمنع الملاحقات القضائية ضد الأفراد. الغرامات، في حين أنها كبيرة، هي جزء بسيط مما جعلت المؤسسات من خلال تداول العملات على مدى العقد الماضي. وقال النقاد يوم الاربعاء ان البنوك كانت تنفجر مرة اخرى. وقال دينيس كيليهر، رئيس شركة بيتر ماركيتس، وهي منظمة غير هادفة للربح تدافع عن أن "البنوك الكبرى ستواصل فترتها الجرمية على حساب المستثمرين وأسواقنا وعائلاتنا في الشارع الرئيسي" حتى يعاقب الفيدراليون شخصيا ومعقولا المسؤولين التنفيذيين والمشرفين الفعليين على مخالفاتهم، من اجل الاصلاح المالى. واضاف ان "الادانة بجرم يجب ان تعني السجن". وقد فرض مجلس الاحتياطي الاتحادي في عمله مبلغ 1.8 مليار دولار على غرامات مالية ضد ستة بنوك، منها بنك أوف أميركا، مما أدى إلى بعض أكبر العقوبات في تاريخ الهيئة التنظيمية. وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي إن المقرضين يعانون من قصور في السياسات والإجراءات وفشلوا في كشف ومعالجة الإجراءات غير السليمة من قبل التجار. ويجب على المصارف الستة تحسين الرقابة الإدارية العليا والضوابط الداخلية وغيرها من المجالات. كما يحظر على المؤسسات إعادة توظيف الموظفين المتهمين بسوء السلوك. وقد منعت أوجه القصور في بنك أوف أميركا من اكتشاف ومعالجة مجموعة متنوعة من السلوك من قبل تجارها من 2008 إلى 2018، وفقا للهيئة التنظيمية. كما فشل البنك الثانى فى كشف كشف معلومات العملاء السرية التى قام بها تجاره الى نظرائهم خارج البنك. كما لم يحدد البنك اتفاقيات محتملة بين تجاره وبين المؤسسات الاخرى للتلاعب باسعار العملات. وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي ان بنك بانك أوف أميركا كان أقل من المبالغ المفروضة على البنوك الخمسة الأخرى لأن التجار في تلك البنوك دخلوا فعلا في اتفاقيات غير قانونية. وقد بدأ بنك أوف أمريكا بالفعل في معالجة أوجه القصور فيه، لكنه يجب أن يستمر في إدخال تحسينات. وقال المتحدث باسم بنك أوف أميركا لورانس غرايسون أن الغرامة المصرفية سوف تغطيها الاحتياطيات القانونية القائمة. ورفض الادلاء بمزيد من التفاصيل. ويعد هذا الإجراء الأخير المكلف قانونيا ضد بنك شارلوت الذي تم فرضه على الغرامات الكبيرة والتكاليف القانونية الأخرى منذ الأزمة المالية، ومعظمها ناجم عن عمليات الرهن العقاري. كما أن سوء السلوك في أعماله في مجال النقد الأجنبي كان مكلفا. وفي الشهر الماضي، قال بنك أوف أميركا إنه دفع 180 مليون دولار في تسوية لتسوية المطالبات التي ساعدت على ترسيخ سوق الصرف الأجنبي. وقد تم التوصل إلى هذه الصفقة مع مختلف المستثمرين الذين اتهموا البنك والمؤسسات المالية الأخرى بالتآمر على التعامل مع معدلات التداول القياسية. قصص ذات صلة من شارلوت المراقب. اقتباس الأسهم: بنك أوف أمريكا. وفي تشرين الثاني / نوفمبر، قام مكتب مراقب العملة بتغريم مصرف أمريكا بمبلغ 250 مليون دولار لتسوية أوجه القصور في إشراف المقرض على أعماله في مجال الصرف الأجنبي. وكان بنك أوف أمريكا من بين البنوك الأخرى التي قال المنظم أنها ممارسات غير آمنة أو غير سليمة. وبغية فرض غرامات يوم الاربعاء، سيدفع بنك باركليز البريطاني نحو 1.3 مليار دولار لتسوية المطالبات ذات الصلة مع دائرة الخدمات المالية لولاية نيويورك، ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع، وسلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة. وانخفض سهم بنك أوف أميركا إلى 16.74 $، أي بانخفاض أقل من 1 في المئة. وأسهمت وكالة أسوشييتد برس. أشرطة فيديو. فيديوهات اكثر. ويلز فارجو الرئيس التنفيذي: كان علينا أن نفعل أكثر عاجلا. واجه جون ستومبف الرئيس التنفيذي لشركة ويلز فارجو جولة أخرى من التساؤلات يوم الخميس من قبل لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب حول إنشاء البنك لحسابات وهمية. وقال ستمف: "أنا مسؤول تماما عن جميع ممارسات المبيعات غير الأخلاقية في أعمالنا المصرفية للأفراد".